ארבעה תושבי הצפון נעצרו הבוקר (שני) ועשרה נוספים עוכבו לחקירה בחשד לעבירות הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקלים, לאחר חקירה שנמשכה שנתיים על ידי משטרת ישראל בשיתוף חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המיסים.
עפ"י החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות של סכומי תשלום נמוכים מהמקור ובהתאמה –שילמו פחות מסי ייבוא, מכס ומע"מ ובשיטה זו שלשלו לכיסם במרמה מיליוני שקלים.
כאמור, הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של ארבעת החשודים המרכזיים ועיכוב חשודים נוספים, ביניהם מנהלי חשבונות וכיו' וכן ערכו בלשי ימ"ר חוף יחד עם חוקרי יחידת מכס ומע"מ חיפה ברשות המיסים, חיפוש בבתיהם ובמשרדים/בתי עסק שבבעלות החשודים, על מנת לתפוס מסמכים, מחשבים והתקני אחסון, המכילים מידע שיכול לקשור אותם לעבירות המיוחסות.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
להדגיש, כי מדובר בחקירה המשותפת למשטרת ישראל ויחידת חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המיסים, אשר שילבה יכולות מקצועיות במישור החקירתי והמודיעיני, לצד הפעלת סמכויות אכיפה של שני הגופים, במטרה למצות את הדין עם המעורבים במלוא החומרה ותוך פגיעה קריטית ב"צינור החמצן הכלכלי" של המעורבים למניעת עבירות נוספות, לרבות חילוט כסף, חשבונות בנק ורכבי יוקרה שבבעלותם.
מרשות המסים נמסר כי החקירה בראשיתה וצפויים מעצרים נוספים וככל שיעלה צורך חקירתי, יובאו המעורבים לדיון בבימ"ש השלום חיפה בשעות הצהרים, בבקשה להאריך את מעצרם.
