איש העסקים וליד אבו אלעפיה מיפו נחקר בחשד לעבירות מס

וליד אבו אלעפיה, איש עסקים מיפו, נעצר ושוחרר בערבות בחשד להתחמקות מתשלום מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והתחמקות מגילוי נכסיו במשך שנים.

כמפורט בבקשה שהוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב ע"י חקירות מס הכנסה תל-אביב, החשוד הוא איש עסקים, המחזיק במספר רב של עסקים ונכסים, בהם מאפיית אבולעפיה ביפו, מתחם אמבסדור ונכסי נדל"ן נוספים. בעקבות מידע שהתקבל מפקיד שומה תל-אביב 4 בחשד להתנהלות פלילית של החשוד ובני משפחה נוספים, בגינה התחמק מתשלום מס במשך שנים רבות, פנתה היחידה החוקרת למספר מדינות בעולם, באמצעות היחידה למיסוי בינ"ל ברשות, על מנת לקבל מידע מרשויות מס זרות אודותיו.

המידע שהתקבל הוביל לפתיחת חקירה, שהפכה אתמול לגלויה, כאשר החל משעות הבוקר הגיעו חוקרי היחידה מלווים בשוטרים מיחידת להב 433 לביתו של החשוד, לבתיהם של בני משפחה נוספים, למשרדי מייצגיו של החשוד ולחלק מעסקיו של החשוד, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים וחומרי מחשב. במהלך היום נחקרו באזהרה במשרדנו החשוד ובני משפחה נוספים.

כמצוין בבקשה, בשנת 2010 התגלע סכסוך בין החשוד לבני משפחתו, שהוביל אותם לדיונים משפטיים לצורך הסדרת הבעלות על נכסיהם. הבעלות נקבעה בפסיקות של בית המשפט, שהאחרונה בהן הייתה בבית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 25/12/2014.

על פי החשד, בסיוע אחד מאחיו השתלט החשוד על נכסים השייכים לבני משפחתו האחרים, נכסים אשר לא דווחו בהצהרות ההון שלו לאורך השנים. אחד מהנכסים הוא מתחם אמבסדור שבטיילת תל אביב, שעל פי החשד מוחזק על ידי חברה הולנדית אשר כבר אינה קיימת משנת 2013. על אף עובדה זו החשוד המשיך להציג מצג שווא לרשות המסים לפיו החברות הזרות פעילות ומחזיקות בנכס, כאשר פירוקן של החברות הזרות מהווה מכירה אשר גוררת רווח הון של עשרות מיליוני שקלים.

עוד עלה חשד כי החשוד ובני משפחתו מחזיקים בחשבונות בנק זרים שלא דווחו לרשות המסים. וממידע שהגיע מרשות המס האמריקאיות עלה כי החשוד קיבל דיבידנד במשך שנים מחברה זרה שבבעלותו, בסכום של כ- 250,000 דולר, שלא דווח.

בית המשפט נעתר לבקשת היחידה החוקרת ושחרר את החשוד בתנאים מגבילים בין היתר, ערבות אישית בסך 300,000 ₪, ערבות צד ג' בסך של 200,000 ₪ הפקדת מזומן בסך 100,000 ₪ ועוד.