הפרקליטות תגיש היום (חמישי) כתב אישום כנגד ראש ארגון פשע שהוסגר לאחרונה מספרד ועסק בתחום הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות.
בסיום חקירת משטרת ישראל, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) שהחלה בחודש ינואר השנה, הוגשו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה 19 כתבי אישום מהם 9 כתבי אישום נגד חברים בארגון ו-10 כתבי אישום הוגשו נגד חברות.
במהלך החקירה נעצרו בספרד שלושת ראשי הארגון שהיו חשודים כמי שמנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשית במטרה לבצע פיגוע כלכלי נגד המדינה על ידי הונאה של רשויות המס.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
כאמור, לאחר הסגרתו של אחד החשודים הסתיים פרק נוסף בחקירה וכעת עוסקות רשויות האכיפה בהסגרתם של שני החשודים הנוספים שעצורים בספרד.
