היום (שלישי, 1.1.2019) נכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן. החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן. בעסקה שמחירה עולה על 11,000 ש"ח יאסר על עוסק לשלם או לקבל תשלום במזומן שגובהו עולה על 10% ממחיר העסקה או 11,000 ש"ח, הנמוך מבין השניים. בעסקה בין מי שאינם עוסקים, הסכום של 11,000 ש"ח במגבלה זו גדל ל-50,000 ש"ח.
ברשות לאיסור הלבנת הון אמרו היום עם כניסתו לתוקף של החוק כי "שימוש במזומן בסכומים גבוהים זוהה כבר לפני מספר שנים כתחום בסיכון גבוה להלבנת הון, ובין היתר סווג כך בסקר הסיכונים הלאומי שהובילה הרשות. משכך, יש לברך על כניסתה לתוקף היום של הרפורמה, אשר תוביל להפחתת היכולת של עבריינים לנצל ערוץ זה לפעילותם ולהלבנת תוצרי העבירה. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור צופה כי הגבלת השימוש במזומן תוביל לעלייה בפעילות עבריינית דרך אפיקים אחרים, ונערכת לכך בשיתוף פעולה עם יתר גופי האכיפה. צמצום השימוש במזומן מהווה צעד נוסף בשורה ארוכה של פעולות שביצעה המדינה בשנים האחרונות לשיפור המאבק בפשיעה ולחיזוק הכלכלה בישראל".
יבוטלו עסקי נכיון השיקים. כל עבריין פותח עסק כזה היום….ומלבין הון.
יוצא חוק לשימוש בשיקים לא דחויים בלבד.
וחברות נכיון השיקים יחוייבו לא להחזיק במזומן אצלם אלא רק בבנק כך שהלקוח ייפנה לבנק בשביל לקבל בידו את המזומן.
תתעוררו שם ברשות להלבנת הון וברשות המיסים.
לבטל את כל עסקי נכיון השיקים.
הם צומחים כמו פטריות לאחר הגשם.
מחזיקים במזומן רב.
והפלא ופלא כל עבריין הופך לבעל עסק לנכיון שיקים.
והעסקים שם מפריחים הלבנות הון במיליונים…..
צריכים לבטל את השימוש בשיקים דחויים. שהרי אחר כך זהו פתח להלבנת הון דרך חברות לנכיון שיקים. מתי יבינו???
ובינתיים לחייב את חברות נכיון השיקים לשלם ללקוח מזומן רק ואך ורק דרך הבנקים.
לא יתכן שכל עבריין יקבל דרך המשפחה שלו רשיון לניהול בשוק ההון שהרי הוא כמו בנק ומנצל זאת להלבנת הון.
תתעוררו ברשות המיסים!!!!!!