במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל נגד הפשיעה החמורה והכלכלית, בפעילותם הפלילית בארץ ונוכח ראיות אשר העלו חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון ועבירות מס, פתחו הבוקר (שני) היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים בחקירה גלויה בתום תקופה במהלכה התבצעה חקירה סמויה.
לפני זמן קצר ובתום חקירה סמויה שהחלה באיסוף סמוי על ידי כוח המשימה למאבק במלביני הון מקצועיים ובשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, נעצרו 2 חשודים ועוכבו לחקירה מעורבים נוספים החשודים במעורבות הלבנת כספים וכספים שהושגו תוך ביצוע עבירות נוספות, והעברתם בדרכים מתוחכמות ואסורות ליעדים שונים בארץ ובחו"ל.
מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע.
משטרת ישראל תמשיך לחקור ולחשוף תהליכים פסולים, וכן לחתור ולהגיע לכל מקום בו יש חשד לביצוע עבירות כלכליות הפוגעת בסדרי השלטון, במוסדות פיננסיים ובאזרחים הנורמטיביים.
למה בהרצליה לא מנסים למנוע את הלבנת ההון למרות הידיעה למשטרה זה חמש שנים הרחוב שלנו עמוס מכוניות בפרט לקראת הערב כולם עם תרמילים ומזודות והסלקות במזרונים במקררים ברהוט מעלים לדירות ומורדים בפרט ברחוב הרב מימון בהרצליה