בן 49 מתל אביב נאשם בעבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני ש"ח

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לפני זמן קצר (שני) כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב נגד ישי ונונו, בן 49 מתל אביב, בגין עבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. על פי כתב האישום, ישי ונונו מואשם בעבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות 10,362,423 ₪ בגין מתן שירותי מטבע של קבלת נכסים פיננסים בישראל כנגד העמדת נכסים פיננסים במדינה אחרת (העמדת נכסים). זאת, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

לפי האישום הראשון, הנאשם פעל בצוותא עם אזרחית סינית בשם טן גוזיהי, אשר קיבלה כספים מזומנים בהיקף של מיליוני שקלים מאזרחים סיניים העובדים בישראל, על מנת להעמיד להם את הכספים בסין. גוזיהי העבירה לנאשם את הכספים המזומנים ובתמורה הנאשם העמיד עבור גוזיהי את הכספים בחשבונות בנק מתחלפים בהונג קונג כפי שהנחתה אותו גוזיהי. הנאשם וגוזיהי נעזרו לשם כך בשותף נוסף של הפעילות השוהה בסין והיווה ספק חשבונות בנק. הכספים שהעמיד הנאשם בחשבונות הבנק בהונג קונג הועברו על ידי השותף הנוסף לחשבונות בסין השייכים לקרובים של גוזיהי, ומשם חולקו למשפחות הלקוחות הסיניים בהתאם לרשימה שמסרה גוזיהי.

לפי האישום השני, בשנים 2017-2019 עסק הנאשם במתן שירותי מטבע של העמדות נכסים, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ופעל בין היתר בחדר פנימי בChange בתל אביב. הנאשם לא נרשם אצל רשם נותני שירותי המטבע במשרד האוצר או אצל המפקח על נותני שירותים פיננסים ולא קיים את חובות הדיווח, כנדרש על פי הוראות חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון. בשל מעשים אלו הנאשם מואשם בעבירה של עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם לפי חוק איסור הלבנת הון, וכן בעבירה של עיסוק במתן שירות בנכס פיננסי בלא רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.