המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה משולבת של המשטרה, רשות המיסים והכונס הרשמי.
איש העסקים המוכר, בן 39 תושב תל אביב ועוסק בתחום הנדל״ן, נעצר בחשד להונאת נושים , עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון , בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. על פי החשד, בעת שנקבע כי הינו פושט רגל פתח חברות נדל״ן, תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כל זאת על מנת להונות את נושיו .
נגד החשוד, ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני ש"ח.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
כאמור, בין יתר החשדות, לחשוד מיוחסות עבירות של הברחת נכסים , הסתרת פעילות כלכלית , העלמת מיסים, דיווחים כוזבים ועוד, הכל במטרה שלא לשלם את מלוא חובותיו לנושיו.
החקירה מתנהלת בשיתוף מפלג הונאה משטרת תל אביב , עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי וחקירות מע״מ תל אביב ומשרד מע״מ גוש דן ברשות המסים. מחר בשעות הבוקר יובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו . חקירת המשטרה נמשכת.
