בעל מינימרקט בגדרה נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום כולל של מיליוני ש"ח

משה אברהם, בעל מינימרקט בגדרה, הובא אתמול (שלישי) בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום כולל של מיליוני שקלים. השופטת שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת מבצע ביקורות ארצי של רשות המסים לבדיקת דיווחיהם של עוסקים אל מול עסקאות אשראי, עלה החשד כי אברהם אינו מדווח על כלל הכנסותיו. בעקבות החשדות, פתחו פקיד שומה חקירות מרכז בשיתוף פקיד שומה רחובות בחקירה גלויה ואתמול ביצעו חיפושים במסגרתם נתפסו מסמכים רבים מעסקו של החשוד וממייצגו.

ממצאי החקירה עד כה מעלים חשד להעלמת הכנסות בין השנים 2019- 2016 בסכום של כ-1.3 מיליון ש"ח והעלמת קניות בסכום של כ-3.6 מיליון ש"ח.

שפטת בית משפט השלום בתל אביב שחררה את החשוד בתנאים מגבילים בהם ערבות עצמית על סך 300,000 ש"ח, ערבות צד ג' על סך 150,000 ש"ח, הפקדת מזומן על סך 30,000 ש"ח וצו עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום.