אישום: נהג הסעות הוציא חשבוניות וקבלות על שם ה"עוסק פטור" של אשתו

חיים מנשה טראבלסי, בעל עסק לשירותי הסעות מבני ברק, מואשם בהגשת הצהרות שנתיות לא נכונות למע"מ ובניסיון להתחמק מתשלום מע"מ בסכום כולל של 273,236 ₪.

על פי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב, במשך מספר שנים סיפק טרבלסי שירותים בתחום ההסעות מבלי שנרשם כ"עוסק מורשה". במקום זאת, הוציא הנאשם קבלות וחשבוניות מס על שם אשתו, שהייתה רשומה כ"עוסק פטור" בתחום הקוסמטיקה. בסך הכל, הוציא הנאשם 89 חשבוניות מס וקבלות על שם אשתו, בסכום כולל של כ-1.6 מיליון ₪, אשר המס הגלום בהן מסתכם ב-273,236 ₪.

בנוסף, מואשם טראבלסי כי הגיש למשרד המע"מ האזורי 4 הצהרות שנתיות על שם אשתו, ובהן דיווח על מחזור עסקאות נמוך יותר מהתקרה שמעליה יש להירשם כ"עוסק מורשה". זאת, כאשר בפועל עמד מחזור העסקאות על סכום גבוה מכך.

בעשותו כן, פעל לכאורה הנאשם על מנת להתחמק מתשלום מע"מ באמצעות מרמה, תחבולה והגשת הצהרות שנתיות לא נכונות. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד גל אוסטריאק, מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ומתייחס לתיק ביקורת של מע"מ גוש דן .