משה ושירן עזריה, בני זוג מראשון לציון, נעצרו באחרונה בחשד להעלמת הכנסות בסכום כולל של כ-4.5 מיליון ₪. בני הזוג עוסקים במכירת מוצרים באמצעות הטלפון והאינטרנט, כשבשנים 2013 – 2015 עשו זאת תחת השם "קניה אמינה" – תיק עוסק מורשה על שם שירן עזריה. ובשנים 2016 – 2018 תחת השם – "שופ טלמרקטינג" – תיק עוסק מורשה על שם משה עזריה.
במסגרת פעילות שביצע פקיד שומה חקירות מרכז בשיתוף עם פקיד שומה רחובות, עלה החשד כי השניים לא מדווחים על מלוא הכנסותיהם. בעקבות החשד נפתחה חקירה ובמהלכה נתפסו מסמכים בבתי החשודים ובמשרדי המייצגים שלהם.
על פי ממצאי החקירה, בשנים 2013 – 2015 קיים פער בסך של כ-3 מיליון ₪ בין ההכנסות המדווחות של שירן עזריה ובין מחזור העסקאות של "קניה אמינה" בחברות האשראי (שב"א). כמו כן, בשנים 2016 – 2018 קיים פער בסך של כ-1.5 מיליון ₪ בין ההכנסות המדווחות של משה עזריה ובין מחור העסקאות של חברת "שופ טלמרקטינג" בחברות האשראי.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
מממצאי החקירה עד כה, עולות ראיות לכאורה ולפיהן בני הזוג לא דיווחו לרשויות המס על הכנסות בסכום של מיליוני שקלים, באופן שיטתי, במזיד ומתוך כוונה להתחמק מתשלום מס.
שופט בית משפט השלום בבת ים שחרר כל אחד מהחשודים בתנאים מגבילים – לרבות ערבות עצמית על סך 250 אלף ₪, ערבות צד ג' על סך 150 אלף ₪, הפקדת מזומן או צ'ק בנקאי על סך 25 אלף ₪ ואיסור יציאה מהארץ ל-180 יום. חקירתם נמשכת.
