פרשת "יהלום שחור": החברה תודה בהברחה והלבנת הון – ייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון ש"ח

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית), כתב אישום נגד חברת אל.אל.די יהלומים בע"מ (LLD Diamonds), שעיסוקה במסחר ביהלומים, ונגד מנכ"ל החברה, ראובן שמאלוב. זאת, במסגרת הסדרי טיעון עמם בפרשת "יהלום שחור", שעניינה עבירות הברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון.

על פי ההסדר שנחתם בין הצדדים חברת LLD תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקלים. שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280,000 ₪.

על פי כתב האישום שבעובדותיו צפויים להודות הנאשמים, בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל שמאלוב להבריח יהלומים מחו"ל עבור חברת LLD באמצעות בלדרים שונים. עוד על פי כתב האישום, מנגנון ההברחה התבצע כך שהבלדרים קיבלו יהלומי גלם בחו"ל והבריחו אותם לישראל, תוך שהם מסתירים אותם על גופם, מבלי להצהיר עליהם במכס, ומבלי שצורפו ליהלומים תעודות קימברלי המעידות כי מקור היהלום אינו באזורי עימות באפריקה (אינם "יהלומי דמים"). לאחר מכן הבלדרים מסרו את היהלומים המוברחים למפעיל הבלדרים או במשרדי חברת LLD.

הנאשמים – שמאלוב והחברה – ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל בין היתר את קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה, וכן הנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בסדרה מקודדת, על מנת להסתיר את מקורם.

על פי כתב האישום, שווי היהלומים המוברחים עמד על מעל ל-70 מיליון דולר (מעל ל-243 מיליון שקלים). התיק נחקר על ידי יאחב"ל שבלהב 433 במשטרת ישראל, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים. התיק מטופל על ידי עורכת הדין אורנה גלבשטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה.