אישום: פתחו זירת מסחר, גרמו ללקוחות להפסדים ושלחו יד בכספיהם של עשרות מהם

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (רביעי) למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום נגד ג'ול שורוש, שהקים וניהל את זירת המסחר "טריידפרו", ונגד עומרי פומרנץ ורועי זוהר, שהיו שותפים בניהול טריידפרו וגייסו אליה לקוחות.

כתב האישום הוגש בגין עבירות של קבלת דבר במרמה וגניבה בידי מורשה, ניהול זירת סוחר ללא רישיון, והפנייה לזירת סוחר שאינה מפוקחת בישראל. לפי כתב האישום, הנאשמים שלחו יד בכספיהם של עשרות לקוחות בסך כולל של כ -350,000 ₪.

לפי כתב האישום, זירת המסחר טריידפרו הופעלה על ידי שלושת הנאשמים במהלך שנת 2018 והציעה ללקוחותיה לסחור בחוזי הפרשים של מט"ח, מבלי שהיה ברשותה רישיון לניהול זירת סוחר, זאת בניגוד לחוק הקובע כי לצורך הפעלת זירת מסחר בישראל נדרש רישיון זירה מרשות ניירות ערך.

עוד לפי כתב האישום, על מנת לגרום ללקוחות להשקיע בטריידפרו, הציגו להם הנאשמים סדרה של מצגי שווא. בין היתר מסרו הנאשמים ללקוחות כי הזירה, שלא הייתה מפוקחת כאמור, נמצאת תחת רגולציה בארץ ובחו"ל, וכי הזירה הייתה פעילה במשך 6 שנים וסחרו בה מעל 150 לקוחות, כאשר בפועל פעלה במשך חודשים ספורים והיו לה למעלה מעשרים לקוחות בלבד. כמו כן, לפי כתב האישום, הנאשמים הסתירו את העובדה שהצד השני למסחר הוא הזירה עצמה המצויה בבעלותם וכי הם מרוויחים מכל הפסד של הלקוחות.

בנוסף, על פי כתב האישום, הנאשמים התערבו במסחר של הלקוחות על מנת שיפסידו את כספי השקעתם, וזאת על ידי ביצוע פעולות ישירות במסחר כגון סגירת עסקאות מורווחות או פתיחה של עסקאות מופסדות, ושינוי פרמטרים שונים במסחר על מנת להקטין ואף להעלים לחלוטין את הרווחים שיכלו להיווצר ללקוחות. כמו כן, הנאשמים עשו שימוש בחלק מכספי המשקיעים לצרכיהם הפרטיים.

לפי האישום השלישי, שורוש ופומרנץ הפנו לקוחות ישראלים לזירות הסוחר האוסטרליות אייסי מרקטס ופפרסטון, אף שידעו שהן אינן מפוקחות בישראל, וזאת בניגוד לחוק. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד יוסי צדוק, ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. התיק נחקר ע"י מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.