עבירות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים: שבעה חשודים נעצרו במבצע אכיפה משולב

חקירה סמויה החלה בחודש יולי אשתקד, בשת"פ יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א וגורמי אכיפה נוספים, בחשד להברחת טבק מירדן ומהשטחים ומכירתו בחנויות בישראל.

מהחקירה עולה כי הטבק הוברח ואוחסן בישראל, משם הופץ לחנויות שונות ברחבי הארץ כאשר עפ"י החשד, בעלי השליטה במיזם העברייני הם אנשי ארגון פשיעה מהצפון.

עוד עולה מהחקירה כי החשודים לא שילמו מסים כדין לרשות המסים וחשודים ברישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע, מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור ועבירות על פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מס קניה.

במסגרת אותה פעילות שולבו כוחות אכיפה נוספים של משרדים רגולטוריים ובהם: משרד הבריאות, משרד הכלכלה, הפדרציה, כב"א, יחידת הבלו ומס קניה ברשות המסים והמשרד להגנת הסביבה.

היקף העבירות נאמד בשווי של עשרות מיליוני שקלים. הבוקר כאמור הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 7 חשודים ועיכוב לחקירה של עוד שלושה, כולם בני הכפר ראמה. החקירה לוותה ע"י תובעת רישוי מחוז צפון, חקירות מכס ומע"מ ת"א, תביעות מע"מ ופרקליטות אזרחית חיפה.