יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה הבוקר (שני) חשוד מארסוף בחשד להונאת משקיעים בזירות מסחר קריפטוגרפיות, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ותוך הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות לתשואות גבוהות בתמורה להשקעה. בני משפחתו עוכבו גם הם לחקירה בחשד למעורבותם במעשי ההונאה, המרמה והלבנת ההון.
היחידה פתחה בחקירה סמויה בחשד לעבירות מס, מרמה והלבנת הון באמצעות שימוש במטבעות קריפטוגרפיים. החקירה נוהלה בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, רשות המיסים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.
החקירה העלתה חשד לפעילות בזירות מסחר שונות במטבעות קריפטוגרפיים, במסגרתה העלה החשוד את שווי המטבעות באופן מלאכותי באמצעות יצירת ביקושים פיקטיביים שלא שיקפו את תנאי המסחר במטבע ותוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאליים אודות רווחים ששולמו למשקיעים אחרים שהשקיעו לכאורה תוך שהוא מבטיח בתמורה תשואה גבוהה במיוחד.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
היקפי המסחר הגדולים של החשוד אפשרו לו לבצע מניפולציות הפוגעות במסחר ההוגן בזירות בהן פעל ולבצע את העבירות המיוחסות לו.
עוד עולה מהחקירה כי החשוד הרוויח סכומים ניכרים בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים אך לא דיווח על הכנסותיו והתחמק מתשלום מס אמת בגין רווחיו.
על פי החשד, אזרחים ישראלים רבים נפלו קורבן להונאות החשוד, בנוסף לקורבנות רבים במדינות זרות.
חוקרי היחידה מייחסים לחשוד ביצוע עבירות מרמה והונאה, עבירות מס, הלבנת הון ועבירות לפי חוק הגנת הצרכן.
חקירת יחידת הסייבר העלתה חשד כי גם בני משפחתו של החשוד, בהם רופא, מעורבים בפעילות העבריינית ובניסיונות הלבנת ההון של הרווחים העצומים של החשוד מהונאות הקריפטוגרפיה והם עוכבו לחקירה במשרדי היחידה.
הבוקר כאמור הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של החשוד, בן 29 מארסוף והוא הובא לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון.
