בחשד לביצוע עבירות בשווי כולל של כ-10 מיליון ש"ח: שלושה חשודים נעצרו

המפלג לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 פתח בחקירה לפני כחודש בחשד לפעילות עבריינית במשך שנים של בעל חנות מכפר קרע. מהחקירה עולה כי החשוד נתן שירות פיננסי בחנות באופן בלתי חוקי.

החקירה מנוהלת בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי של גורמי אכיפה אזרחיים: מנהל הפיקוח על היהלומים במשרד הכלכלה והתעשייה, מס הכנסה אזרחי ופלילי, מע"מ אזרחי ופלילי ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי. מהחקירה עולה כי לחשוד שותף לפעילותו העבריינית המציג עצמו כרואה חשבון וחשוד נוסף, בן משפחתו של החשוד.

מהחקירה עולה חשד לעבירות של: הלבנת הון, השמטת הכנסה במזיד, עבירות על פקודת מס הכנסה, עבירות על חוק מס ערך מוסף, עבירות לצו הפיקוח על יהלומים ועבירות לצו איסור הלבנת הון (דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור). היקף העבירות מוערך בשווי כולל של כ-10 מיליון ₪.

הבוקר כאמור הגיעו שוטרי מפלג אכ"ל חוף בשיתוף עם כוחות תחנת עירון, ביחד עם גורמי האכיפה האזרחיים השונים וביצעו חיפושים במספר זירות בכפר קרע. במהלך החיפושים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר עשרות יהלומים, רכבים, מאות אלפי ש"ח במזומן, צ'יקים ומסמכים. במהלך הפעילות עוכבו לחקירה 3 חשודים (60, 45, 26 מכפר קרע) והם מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה.