שוטרי היאל"כ בלהב 433 פתחו בחקירה בחשד לעבירות הלבנת הון של חשודים, אחים מפקיעין. מהחקירה עולה כי בבעלות החשודים חברות רבות המחזיקות בין היתר בתי חולים סיעודיים, סניפי שירות סיעודיים, חברות הפעילות במסחר לתרופות ועוד. עפ"י החשד, החשודים פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים והלבינו כספים באמצעות החברות הרבות שברשותם, עפ"י החשד עבור ארגון פשיעה.
החקירה מנוהלת בשיתוף עם מס הכנסה חקירות ת"א, מע"מ חקירות ירושלים, מע"מ עכו, חקירות ביטוח לאומי וחקירות הכונס הרשמי במשרד המשפטים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. מהחקירה עד כה עולה כי היקף העבירות נאמד בכ-150 מיליון ₪ .
במהלך החקירה התגלו פערים רגולטוריים שהועברו לעיון נציגי החשכ"ל במשרד האוצר במסגרת שת״פ מתמשך של היחידה איתם, ואלו בוחנים את הממצאים על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
הבוקר (שני) כאמור החקירה הפכה גלויה שעה ששוטרי יאל"כ ולוחמי החטיבה הטקטית במג"ב איתרו ועצרו את החשודים, אחים מפקיעין וחשודים נוספים. במהלך חיפוש בבתיהם של החשודים נתפסו רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. עוד נמצא במהלך החיפוש כסף רב במזומן וצ'יקים בסך מוערך של כמיליון ₪, מסמכים רבים ומחשבים. החשודים הובאו הבוקר (שני) לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשון לציון.
