בחשד לעבירות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח: מנכ"ל חברה וחשודים נוספים נעצרו

יחידת חקירות מע"מ באר שבע פתחו בחקירה ביחד עם שוטרי היאל"כ בלהב 433 בחשד לפעילות פלילית של מנכ"ל חברה לסחר ושיווק בדלק ומוצרים נילווים. מהחקירה עולה כי מנכ"ל החברה ביצע עבירות כלכליות באמצעות החברה, בין היתר הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליוני ₪. בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון פשיעה מוכר.

הבוקר (שני) כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של מנכ"ל חברת הדלקים וחשודים נוספים. במהלך חיפושים שנערכו הבוקר בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים, נתפס רכוש רב הכולל הין היתר: רכבי יוקרה, עשרות משאיות, נכסי נדל"ן ועוד.

החקירה בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חקירות מע"מ ת"א וי-ם, יחידת הביקורת לפשיעה חמורה ברשות המיסים ובליווי המחלקה המשפטית ברשות המיסים ופרקליטות אזרחית מחוז ת"א.