היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ושוטרי באקה אל גרבייה עצרו היום (חמישי) בעלים של חנות זהב ותכשיטים בחשד לפעילות פלילית שהתבצעה בחנות, עבירות הלבנת הון, חוק אשראי הוגן, חוק המזומן ועבירות על פקודת מס הכנסה. מהחקירה עלה כי החשוד ביצע לפי החשד תחלופה של כסף זר בניגוד לחוק, ניכיון המחאות ועבירות נוספות בשווי כולל המוערך ב – 19 מיליון שקלים.
במהלך החיפושים נתפסו ארבעה רכבי יוקרה ורכבי אספנות בשווי מוערך של מאות אלפי שקלים. כמו כן נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, עשרות צ׳קים, שעוני יוקרה תכשיטים וזהב בשווי מוערך של כמיליון וחצי שקלים, נתפסו מסמכים רבים, מחשבים, טלפונים ושתי מחסניות של אקדח גלוק. במהלך הפעילות הוקפאו חשבונות בנק בסכום כולל של מאות אלפי שקלים. עם מעצרו של החשוד נעצרו שני חשודים נוספים והם הובאו לחקירה במשרדי אכ״ל חוף בלהב 433, בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.
השווי המוערך של הרכוש שנתפס עד כה על ידי חוקרי אכ"ל חוף בלהב 433 מוערך ב 2.5 מיליון שקלים ובנוסף נתפסו חמישה נכסי נדל״ן בשווי כולל המוערך במיליוני שקלים. החקירה התנהלה בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מס הכנסה ומע"מ אזרחי, יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי, מנהל הפיקוח על היהלומים ושוטרי תחנת באקה אל גרבייה.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
