היחידה המרכזית של מחוז מרכז יחד עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, בליווי המחלקה המשפטית בפרקליטות, ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה נגד תושב נתניה בשנות ה- 30 לחייו, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון והעלמת מיסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי.
חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו הלילה (חמישי) חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, במסגרתו תפסו מסמכים לצורך בדיקתם וכן הוקפאו נכסים של החשוד בשווי של חמישה וחצי מיליון שקלים. החשוד נחקר וכלל הממצאים יועברו בהמשך, בהתאם לתשתית,לעיון והחלטת הפרקליטות.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
עקבו אחרינו
