יהלומן תושב כפר שמריהו, הובא היום (חמישי) בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר. מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב, אשר נפתחה בעקבות הליך שומתי במשרד פקיד שומה גוש דן, עלה החשד כי היהלומן העלים לכיסו יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר בשנים 2016-2014, מחברת יהלומים שבבעלותו.
על פי החשד היהלומן עשה זאת באמצעות מכירה פיקטיבית של היהלומים, תוך שהוא מקזז באופן פיקטיבי את תמורתם לכאורה כנגד יתרות ספקים ותיקות שהיו קיימות בחברה באותם הסכומים, וזאת ללא דיווח וללא תשלום המס כנדרש. עוד עולה מהחקירה כי החשוד הכיר בספרי החברה וחברה נוספת שבבעלותו בהוצאות בגין משכורות פיקטיביות בסכום של למעלה מחצי מיליון שקלים משנת 2014 ואילך. במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובמשרדי מיצגיו ומעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים. החשוד נחקר במשרדי היחידה ובנוסף אליו נחקרו מעורבים נוספים בתיק.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
