בני משפחה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח

בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת מס הכנסה.

מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לצורך הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.

עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש״פים (נותני שירותים פיננסים) להפקדת וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.

היום (שלישי) החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח וביצוע חיפושים בדירתו.