במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ובתשתיות להלבנת הון, היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 עיכבה הבוקר (רביעי) לחקירה ארבעה חשודים בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים (המרת כספים) בניגוד לחוק, וזאת לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מליוני ש"ח.
הפעילות כללה חיפושים במספר בתים ועסקים בכפר קאסם לצד פעילות אכיפה במספר בתי עסק להמרת כספים (צ'ינג'ים). בפעילות, שכללה כוחות רבים ממחוז מרכז, תחנת קאסם, כוחות מג"ב מתיל"ן היחידה הטקטית, כלבנים וכוחות יחידת להב 433, נתפס רכוש הכולל מזומנים, רכבים, חשבונות בנק ונכסי נדל"ן כמפורט להלן: מעל 5 מיליון ש"ח במזומן, צ'קים, וחשבונות בנק, כסף זר: 10,695$, 300€, 400£.
בנוסף נתפסו 25 אונקיות זהב, וכן 3 כלי רכב בשווי כ- 730,000 ש"ח. במסגרת החקירה, ייבדק מקורו של הרכוש ובאם יתקבל כחלק מביצוע עבירה או שימש לביצוע עבירה ובהתאם לכך תיבחן האפשרות לבקש את חילטו מבית-המשפט.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
