צפו: שלושה חשודים נעצרו בגין הלבנת הון בשווי עשרות מיליוני שקלים

בפעילות רחבת היקף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה ארצית ובינלאומית (יאחב"ל) ולה"ב 433, נעצרו הבוקר (ראשון) שלושה חשודים בעבירות הלבנת הון. בעקבות הפעולה, האריך בית המשפט את מעצרם של שניים מהחשודים בשמונה ימים ואת המעצר של החשוד המרכזי בחמישה ימים נוספים.

במהלך החקירה, שנערכה בשיתוף פעולה עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, יחד עם חוקרי יחידת יהלו"ם ברשות המיסים ופרקליטות מחוז מרכז, תפסה היחידה רכוש בשווי מוערך של מיליוני שקלים. בין היתר, נתפסו 450,000 ש"ח במזומן, ארבעה רכבים המיוחסים לחשודים, נדל"ן בשווי של כ-10 מיליון ש"ח ו-120 המחאות בשווי של 910,000 ש"ח.

על פי החשד, הכסף והרכוש שנתפסו הושגו מביצוע עבירות פליליות. החקירה נמשכת במטרה לחשוף את כל המעורבים ולמנוע את המשך העברתו של הון בלתי חוקי.