דניאל בסין, בעל חברת קיי.אס.בי. אחזקות בע"מ, וילנה רגימוב, מנהלת החשבונות של החברה, הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בתחום אספקת כוח האדם לבתי אבות סיעודיים, בסכום כולל של כ-180 מיליון ש"ח. השניים, תושבי בת ים, שוחררו בתנאים מגבילים.
מבקשות המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים מתנהלת חקירה כנגד מספר חברות שרשומות בענף כוח האדם וחשודות בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות. במהלך החקירה עלה כי רגימוב, מנהלת החשבונות של חברת קיי.אס.בי אחזקות בע"מ, הקימה בידיעתו ובהסכמתו של בעל החברה, דניאל בסין, חברות ששימשו כספקים לכאורה של החברה שלו. על פי החשד, רגימוב שלטה, באמצעות תוכנה להנפקת חשבוניות, בהנהלת החשבונות של החברות החשודות כפיקטיביות שהקימה והעבירה את דיווחי המע"מ עבורן לרו"ח, הפעילה אותן והוציאה את החשבוניות בעצמה.
באמצעות פעולות אלה, חברת קיי.אס.בי קיזזה והפיצה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסכום של כ-180 מיליון ש"ח כאשר סכום המס שנגרע מקופת המדינה הינו כ-42 מיליון ש"ח.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
