הונאת משקיעים
-
מבזקים
בהיקף של כעשרות מיליוני אירו – נעצרו חשודים בהונאה דרך הרשת
יחידת הסייבר בלהב 433, בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ומשרד התובע הראשי לפשיעת סייבר של מדינת בוואריה בגרמניה, פתחו בחקירה בחשד להונאת משקיעים…
-
מבזקים
בית המשפט הרשיע את מייק בן ארי בגיוס מאות מיליוני שקלים תוך הבטחות שווא
בית המשפט המחוזי תל אביב הרשיע בהתאם להודאתו, את מיכאל (מייק) בן ארי, בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון. בתום…
-
מבזקים
הונאת ענק של משקיעים ממדינות ערביות שונות: יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה חשודים מהצפון
יחידת הסייבר בלהב 433 ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה, במהלכה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה של אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות, על ידי 3 מנהלי משרד השקעות הממוקם בכרמיאל. מהחקירה…
-
מבזקים
אחרי שהוסגר לישראל: כתב אישום הוגש נגד מייק בן ארי – "רימה מאות משקיעים באופן בוטה"
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד מיכאל (מייק) בן ארי, הבעלים והמנהל של חברת EGFE בגין עבירות של קבלת דבר במרמה…
-
מבזקים
תוגש בקשה רשמית להסגרתו של חשוד בהונאת משקיעים במיליונים
המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה תגיש בקשה רשמית להסגרתו של מיכאל (מייק) בן-ארי, החשוד בהונאת משקיעים במיליונים, וזאת לאחר שנמלט לחו"ל במאי 2021. בן-ארי נעצר ביום שישי 24.6.22 בבוסניה והרצגובניה, לבקשת…
-
מבזקים
אישום: מנכ"ל ובעלי חברת 'אינובייטיב' הונה משקיעים בהיקף של כ-25 מיליון ש"ח
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום נגד רון חן, שהיה מנכ"ל ובעלים של חברת "אינובייטיב" וחברות נוספות, בגין הונאת משקיעים בהיקף של כ-25 מיליון…