הלבנת הון
-
מבזקים
תל אביב: גזר דין בפרשת המיליארד השחור
במסגרת ההליך המתנהל נגד נידאל אבו לטיף ואחרים גזר היום בית המשפט המחוזי בת"א על חמישה מהנאשמים עונשי מאסר בפועל, קנסות הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים, חילוט בגובה 3.5…
-
מבזקים
זוג גרוש מאור יהודה חשודים שהעלימו מס בשווי 10 מיליון ש״ח
יבגני ואירנה רפאלוב, תושבי אור יהודה, הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לניכוי חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות הלבנת הון בסכום כולל של כ- 60 מיליון ₪. במסגרת החקירה, נעצר…
-
מבזקים
13 עצורים בחשד לעבירות שחיתות חמורות והלבנת הון בעיריית תל אביב
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 פתחה בחקירה בשיתוף עם חקירות מכס ומע"מ ב"ש והיחידה הארצית לחשיפת יעדים ברשות המיסים, בחשד לעבירות חמורות של שחיתות ציבורית ועבירות מס…
-
מבזקים
חשד: כך התחמקו בני זוג מרעננה מתשלום מס בסך מאות אלפי ש"ח
בני זוג מרעננה הובאו היום (שלישי) בפני בית משפט השלום בראשון לציון ושוחררו בתנאים מגבילים לאחר שנעצרו בחשד לעבירות על חוק מיסוי מקרקעין וחוק איסור הלבנת הון. על פי החשד,…
-
מבזקים
בני משפחה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח
בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת מס הכנסה. מהחקירה עולה כי אב…
-
מבזקים
3 צעירים חשודים בהלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים
יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה בגין חשד להלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, של שלושה חשודים בשנות ה- 20 לחייהם, עבור ארגון…
-
מבזקים
נעצרו 11 חשודים בהחזקה וניהול מקומות להימורים אסורים ברחבי הארץ
במחלק מוסר של היחידה המרכזית במחוז תל אביב התנהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לעבירות של הלבנת הון והחזקה וניהול מקומות להימורים אסורים ברחבי הארץ. במהלך החקירה הסמויה, תוך שימוש…
-
מבזקים
בתום חקירה סמויה: 15 נעצרו בחשד להלבנת הון בשווי מאות אלפי ש״ח
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון, פתחו בחקירה סמויה ממנה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והפצת…
-
מבזקים
קבלן שהורשע בעבירות מרמה נדון לשנתיים וחצי מאסר וקנס בסך רבע מיליון ש"ח
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (שני) על אייל בן חיון שנתיים וחצי מאסר, קנס בגובה 250,000 שקלים וחילוט של רכבי הקדילק והמרצדס שבבעלותו. בן חיון הורשע על פי…
-
מבזקים
לא כל הנוצץ זהב: בעל חנות תכשיטים חשוד בהלבנת הון במיליוני שקלים
היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ושוטרי באקה אל גרבייה עצרו היום (חמישי) בעלים של חנות זהב ותכשיטים בחשד לפעילות פלילית שהתבצעה בחנות, עבירות הלבנת הון, חוק אשראי הוגן, חוק המזומן…