הלבנת הון
-
מבזקים
מבצע משולב במזרח ירושלים: נעצרו חשודים בהלבנת הון ומימון חמאס
אתמול (שני) לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם יס"מ ירושלים וגורמי אכיפה מרשות המיסים וגורמי אכיפה נוספים ביצעו פעילות נגד חשוד בהשפעה כלכלית על פעילות חמאס במזרח ירושלים. החשוד הינו…
-
מבזקים
צפו: שלושה חשודים נעצרו בגין הלבנת הון בשווי עשרות מיליוני שקלים
בפעילות רחבת היקף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה ארצית ובינלאומית (יאחב"ל) ולה"ב 433, נעצרו הבוקר (ראשון) שלושה חשודים בעבירות הלבנת הון. בעקבות הפעולה, האריך בית המשפט את מעצרם של שניים…
-
מבזקים
בהיקף מאות מיליוני שקלים: 11 חשודים בעבירות חמורות של הלבנת הון
בתום חקירה סמויה של היחידה לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 ביחד עם יחידות המחוז הדרומי במשטרת ישראל, חקירות מע״מ ומכס באר-שבע ברשות המיסים, מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה ויחידת החילוט…
-
מבזקים
תושבי נצרת ניהלו עסק הלוואות בלתי חוקי והלבינו מיליוני שקלים
פרקליטות המדינה הגישה אתמול (ראשון) לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד שמונה נאשמים, תושבי נצרת, בגין עבירות של סחיטה באיומים, עושק, עבירות לפי חוק אשראי הוגן ועבירות לפי חוק…
-
מבזקים
נעצרו 4 חשודים בעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף של מיליוני ש"ח
במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ובתשתיות להלבנת הון, היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 עיכבה הבוקר (רביעי) לחקירה ארבעה חשודים בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים (המרת כספים) בניגוד לחוק, וזאת…
-
מבזקים
נעצר רגע לפני שנמלט מהארץ: בן 32 חשוד בהלבנת הון עבור ארגוני פשע
שוטרי מחוז חוף ביחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) מנשה ניהלה בשבועות האחרונים חקירה סמויה שעניינה ביצוע עבירות לחוק איסור הלבנת הון ועבירות לחוק מע"מ. מדובר בעבירות כלכליות שעל פי החשד בוצעו…
-
מבזקים
7 בני משפחה מירושלים נעצרו בחשד להלבנת הון, מרמה וזיוף
הלילה (רביעי), פשטו שוטרים של מחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ופקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ברשות המסים על בתיהם של 7 חשודים בני משפחה, במסגרת פרשייה שכונתה "עסק משפחתי",…
-
מבזקים
3 נעצרו בחשד להונאת בעלי חנויות תכשיטים בסכום של 300,000 ש"ח
במפלג הונאה של מחוז תל אביב נפתחה חקירה סמויה בגין מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, התחזות לאחר וקשירת קשר לביצוע פשע. החקירה נפתחה בחודשים האחרונים בעקבות תלונות רבות של אזרחים…
-
מבזקים
תל אביב: גזר דין בפרשת המיליארד השחור
במסגרת ההליך המתנהל נגד נידאל אבו לטיף ואחרים גזר היום בית המשפט המחוזי בת"א על חמישה מהנאשמים עונשי מאסר בפועל, קנסות הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים, חילוט בגובה 3.5…
-
מבזקים
זוג גרוש מאור יהודה חשודים שהעלימו מס בשווי 10 מיליון ש״ח
יבגני ואירנה רפאלוב, תושבי אור יהודה, הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לניכוי חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות הלבנת הון בסכום כולל של כ- 60 מיליון ₪. במסגרת החקירה, נעצר…