הלבנת הון
-
מבזקים
חשד: תושב ארסוף ביצע הונאות קריפטו בהיקף עשרות מיליוני שקלים
יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה הבוקר (שני) חשוד מארסוף בחשד להונאת משקיעים בזירות מסחר קריפטוגרפיות, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ותוך הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות לתשואות גבוהות בתמורה להשקעה.…
-
מבזקים
"הבנק" של ארגון הפשע מהצפון ייסגר
בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת המדינה ודחה את עתירתו של עסק להמרת כספים בבני ברק נגד סגירתו בצו משטרה, בצל חשדות ששימש כמכשיר להלבנת כספים בשירות ארגון…
-
מבזקים
מנהל צ׳יינג׳ ועובדיו נעצרו בחשד להלבנת כספים בשווי מוערך של למעלה מ-20 מיליון ש״ח
בחקירה משותפת של היחידה המרכזית המחוז ירושלים עם היחידה הארצית לחקירות כלכליות בלהב 433, עלה חשד להלבנת כספים בציינג׳ (נותן שירותים פיננסים) במזרח ירושלים. אתמול עם סיום שלב החקירה הסמויה…
-
מבזקים
שישה תושבי ואדי ערה נעצרו בחשד להלבנת הון בשווי מיליוני שקלים
המשטרה עצרה היום (שני) לחקירה שישה חשודים תושבי ואדי ערה בחשד לביצוע עבירות הלבנות כספים בשווי מיליוני שקלים. שוטרי תחנת עירון בפיקוד מפקד התחנה סנ"צ דודי רוזנטל, בשיתוף לוחמי יס"מ…
-
מבזקים
שלושה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים
במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות…
-
כלכלה
פורסם מסמך מדיניות פיקוחית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור
על רקע החשיבות הרבה של ניטור וסיכול ערוצי הלבנת הון ומימון טרור, כחלק בלתי נפרד מהמאמץ הלאומי המתמשך לסכל תופעות של הלבנת הון, פשיעה כלכלית ופעילות טרור, מפרסם היום (שלישי)…
-
מבזקים
חשד: הפעילו מתחם סמוי לאחסון דלק, מכרו דלקים מהולים והלבינו הון
מזה מספר חודשים שהיחידה למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 מנהלת חקירה סמויה שעניינה ביצוע עבירות שונות בתחום משק הדלק באמצעות הפעלת מספר עסקים ללא רישיון וכן חשד למכירת דלק…
-
מבזקים
אישום: עבד בחברת אבטחה, אך בביתו נמצאו זהב ומזומן בשווי חצי מיליון ש"ח
פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (רביעי) לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד תושב חורה, בגין עבירות מס בהיקף של כ- 5 מיליון ₪ מעסקיו הלא מדווחים של חלפנות…
-
מבזקים
נעצר תושב אום אל פאחם בחשד להלבנת הון, ביצוע ירי וסיכון ביטחון הציבור
במסגרת פעילות "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית לחיזוק המשילות וההרתעה, המשטרה ביצעה חיפוש יזום בביתו של תושב אום אל פאחם בחשד להלבנת הון, ביצוע ירי וסיכון ביטחון…
-
מבזקים
כתב אישום הוגש נגד בן 42 מהעיר רהט בגין ניסיון עוקץ של בנק והלבנת הון בהיקף מיליון ש"ח
פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (ראשון) לבית משפט השלום בבאר שבע, כתב אישום נגד הנאשם וחברה בבעלותו, בגין מעשי עוקץ בנק הפועלים והלבנת הון, בהיקף של כמיליון ש"ח. כתב האישום…