הלבנת הון
-
חדשות הארץ
5 חשודים נעצרו הבוקר בחשד להלבנת הון, זיוף, מרמה והפרת אמונים
היחידה ארצית של המשטרה עיכבה היום (שני) בשעות הבוקר 5 חשודים לחקירה באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי…
-
חדשות הארץ
יחידת הכלבנים של המכס ביצעה מאות תפיסות מתחילת השנה
בשבוע שעבר נערך במשרדי הנהלת רשות במסים טקס בהשתתפותו של מנהל רשות המסים, משה אשר, סמנכ"ל בכיר חקירות, רון חכם, מנהל המטה ללוחמה בהלבנת הון וסמים ברשות המסים, זאב ציגלברג…