חשבוניות פיקטיביות
-
מבזקים
תושב אשדוד חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום 25.9 מיליון ש״ח
איליה שצ'יגלוב, תושב אשדוד, הובא בפני בית משפט השלום באשקלון בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ- 25.9 מיליון ש״ח. כבוד השופט רפאל ימיני שחרר את החשוד בתנאים מגבילים…
-
מבזקים
נעצר חשוד בהפצת חשבוניות מזויפות בסכום של כ-140 מיליון שקלים
חסן סאלח, בעלים של חברת עבודות בניין, נעצר לפנות בוקר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות במיליוני שקלים. בית משפט השלום שחרר את החשוד בתנאים מגבילים. מבקשת המעצר עולה כי…
-
מבזקים
שוחררו שני תושבי אילת שנחשדו בעבירות מס במיליוני שקלים
ראובן חן ושלומי בכר הובאו בשבוע האחרון בפני בית משפט השלום באילת במסגרת פעילות בעיר של פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום בשיתוף פקיד שומה אילת. ראובן חן, תושב אילת, חשוד…
-
מבזקים
זוג גרוש מאור יהודה חשודים שהעלימו מס בשווי 10 מיליון ש״ח
יבגני ואירנה רפאלוב, תושבי אור יהודה, הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לניכוי חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות הלבנת הון בסכום כולל של כ- 60 מיליון ₪. במסגרת החקירה, נעצר…
-
מבזקים
חשד: חברת וולט העלימה מס בעשרות מיליונים
אליה אוהד יוספיאן, סמנכ"ל תפעול בחברת וולט אנטרפריזס בע"מ, הובא היום (שני) בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. החשוד שוחרר…
-
מבזקים
בתום חקירה סמויה: 15 נעצרו בחשד להלבנת הון בשווי מאות אלפי ש״ח
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון, פתחו בחקירה סמויה ממנה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והפצת…
-
מבזקים
קיבל מעל 700 אלף ש"ח שלא כדין – זה גזר דינו
בית משפט השלום בנתניה גזר על זמירו צאלח, תושב קלנסווה מנהלה של חברת זמירו צאלח בע"מ, שנת מאסר בפועל וכן מאסר על תנאי וקנס כספי. צאלח הורשע במסגרת הסדר טיעון…
-
מבזקים
חשד: קיזז חשבוניות פיקטיביות בסך 1.35 מיליון ש"ח
רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ ירושלים, פתחה אתמול (שני) בחקירה גלויה נגד פאדי מצארוה, תושב בקעה אל גרביה, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות שסכום המס הגלום בהן מסתכם בכ-1.35 מיליון…
-
מבזקים
בסכום כולל של מעל ל-100 מיליון ש"ח: נגזר דינו של איש הקש שהפיץ חשבוניות פיקטיביות
בית משפט השלום בפתח תקווה גזר על ששון חבושה, תושב רמלה, ארבע שנות מאסר בפועל וחצי שנת מאסר על תנאי. חבושה הורשע בעבירות מס של הפצת מאות חשבוניות פיקטיביות, כאשר…
-
מבזקים
בחשד לעבירות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח: מנכ"ל חברה וחשודים נוספים נעצרו
יחידת חקירות מע"מ באר שבע פתחו בחקירה ביחד עם שוטרי היאל"כ בלהב 433 בחשד לפעילות פלילית של מנכ"ל חברה לסחר ושיווק בדלק ומוצרים נילווים. מהחקירה עולה כי מנכ"ל החברה ביצע…