חשבוניות פיקטיביות
-
מבזקים
בלי תיק במע"מ, עם פנטהאוז וב.מ.וו
האני אל עיסאווי, תושב רמלה, הובא היום בפני בית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד לעבירות מס. אל עיסאווי נעצר במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים באמצעות חקירות מכס ומע"מ…
-
מבזקים
חשד: רשת חברות הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליונים
רשות המסים, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל-מרחב מנשה והמטה הלאומי ללוחמה בטרור, עצרה היום (שלישי) תשעה חשודים בניהול רשת של חברות שעסקה בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. על פי החשד,…
-
מבזקים
קבלן מהצפון חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסך עשרות מיליוני ש"ח
רשות המסים, באמצעות מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, מנהלת חקירה בעניינו של קבלן מטורעאן שבגליל, החשוד בהפצת חשבוניות שלא כדין ובאי דיווח על הכנסות למע"מ בסכום כולל עשרות מיליוני…
-
מבזקים
בעל חברת בטון חשוד בעבירות מס בהיקף של מעל 18.3 מיליון ש"ח
כרים עיסא, בעל חברת בטון, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד למסירת ידיעות ודוחות כוזבים לרשות המסים וניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-18.4 מיליון ₪. מבקשת המעצר, שהוגשה על ידי…
-
כלכלה
עליית מדרגה במאבק בהון השחור: רשות המסים תפעיל מערך בקרה מיוחד
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית את התוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות, המקודמת על ידי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ורשות המסים במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2023 –…
-
מבזקים
מנהלת חשבונות מירושלים חשודה בהפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
אינאס שוויכי, מנהלת חשבונות בת 40 משכונת כפר עקב שבמזרח ירושלים, נעצרה ושוחררה בתנאים מגבילים אתמול בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מחקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ…
-
מבזקים
הורשע בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל 9 מיליון ש"ח
בית משפט השלום ברמלה גזר על סלימאן אבו קטיפאן, הבעלים של חברת "פאר בנייני דרים 2010 בע"מ", עונש של 10 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס של 100 אלף…
-
מבזקים
עונש מאסר למורשע בקיזוז חשבוניות פיקטיביות – בסך של 1.9 מיליון ש"ח
בית משפט השלום בכפר סבא גזר היום (רביעי) עונש של 18 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס של 50 אלף ₪ על מוראד עיסא, שהורשע בקיזוז חשבוניות פיקטיביות שסכום…
-
מבזקים
שני אחים חשודים בניהול רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
איברהים דסוקי מכפר קאסם נעצר אתמול בחשד לניהול רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות, אשר שימשה לביצוע עבירות מס בסך של עשרות מיליוני ש"ח. יחד עימו נעצר אחיו, יוסף, החשוד בסיוע בביצוע…
-
מבזקים
אישום: ניהל רשת חברות שהפיצה וקיזזה חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני ש"ח
כתב אישום הוגש לאחרונה לבית משפט השלום רמלה כנגד כרים זינב, תושב יפו, המואשם כי ניהל רשת מתוחכמת של חברות על מנת להפיץ חשבוניות פיקטיביות ולדווח דיווחים כוזבים למע"מ על…