עבירות כלכליות
-
מבזקים
בהיקף מאות מיליוני שקלים: 11 חשודים בעבירות חמורות של הלבנת הון
בתום חקירה סמויה של היחידה לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 ביחד עם יחידות המחוז הדרומי במשטרת ישראל, חקירות מע״מ ומכס באר-שבע ברשות המיסים, מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה ויחידת החילוט…
-
מבזקים
נעצר רגע לפני שנמלט מהארץ: בן 32 חשוד בהלבנת הון עבור ארגוני פשע
שוטרי מחוז חוף ביחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) מנשה ניהלה בשבועות האחרונים חקירה סמויה שעניינה ביצוע עבירות לחוק איסור הלבנת הון ועבירות לחוק מע"מ. מדובר בעבירות כלכליות שעל פי החשד בוצעו…
-
מבזקים
תל אביב: גזר דין בפרשת המיליארד השחור
במסגרת ההליך המתנהל נגד נידאל אבו לטיף ואחרים גזר היום בית המשפט המחוזי בת"א על חמישה מהנאשמים עונשי מאסר בפועל, קנסות הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים, חילוט בגובה 3.5…