עבירות מס
-
מבזקים
חצי מיליון ש"ח במזומן, סחורה מוברחת ועובד לא חוקי מעזה: פעילות אכיפה במזרח ירושלים
לפנות בוקר (שני) התקיימה פעילות אכיפה משולבת במזרח ירושלים. הפעילות התקיימה בהובלת היחידה המרכזית של מחוז ירושלים ובהשתתפות המחלק הכלכלי בימ״ר ירושלים, יחידת החילוט של משטרת מחוז ירושלים, פקיד שומה…
-
מבזקים
חשד: השיגה ללקוחותיה החזרי מס בסך 2.5 מיליון ש"ח באמצעות קבלות מזויפות
עובדת בענף השמת כוח אדם, אשר עבדה בעבר ברשות המסים בתחום משאבי אנוש, חשודה בהגשת דו"חות החזרי מס ללקוחות רבים, תוך שימוש בקבלות מזויפות על תרומות על מנת לקבל זיכוי…
-
מבזקים
קבלן מהצפון חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסך עשרות מיליוני ש"ח
רשות המסים, באמצעות מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, מנהלת חקירה בעניינו של קבלן מטורעאן שבגליל, החשוד בהפצת חשבוניות שלא כדין ובאי דיווח על הכנסות למע"מ בסכום כולל עשרות מיליוני…
-
מבזקים
בעל חברת בטון חשוד בעבירות מס בהיקף של מעל 18.3 מיליון ש"ח
כרים עיסא, בעל חברת בטון, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד למסירת ידיעות ודוחות כוזבים לרשות המסים וניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-18.4 מיליון ₪. מבקשת המעצר, שהוגשה על ידי…
-
מבזקים
מאסר וקנס גבוה לעוסק בענף הבנייה והשיפוצים – בגין עבירות מס במעל מיליון ש"ח
בית משפט השלום בכפר סבא גזר על עיסה איסר, עוסק בתחום שיפוץ מבנים ועבודות בניין, 15 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע שורת עבירות מס שסכום המחדל הפלילי מהן עומד על…
-
מבזקים
ספר מירושלים חשוד בהעלמת הכנסות בסך 7.5 מיליון ש"ח
רוברט סכאפי, בעל מספרה מירושלים, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים אתמול בחשד להעלמת הכנסות בסך כולל של 7.5 מיליון ₪. סכאפי הוא בעל מספרה ידועה הפועלת בבית צפאפא למעלה מ-20 שנה.…
-
מבזקים
בעל חברה ורואה החשבון שלו חשודים בעבירות מס בהיקף של 50 מיליון ש"ח
תום אדיבי, בן 35 מרעננה, נעצר באחרונה ושוחרר בתנאים מגבילים, בחשד לביצוע עבירות מס בסכום כולל של כ-50 מיליון ₪. במקביל, נעצר גם רואה החשבון של אדיבי, אלון קלר, בחשד…
-
מבזקים
בעל חברה המספקת תלושי שכר לעצמאים חשוד בעבירות מס בסך מיליוני שקלים
אהוד צפרירי – הבעלים של חברת "תלוש לעצמאי טי.בי.או בע"מ", המספקת תלושי שכר לעצמאים ועובדים המבצעים שליחויות עבור חברות שונות – נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד לעבירות מס. מחקירה שמנהלת…
-
מבזקים
עבירות מס הכנסה – כל מה שחייב לדעת וכיצד להתמודד מול רשות המסים
בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר להחמרה באכיפה של עבירות מס, ועל מספר הולך ועולה של של נחקרים הנקראים למשרדי רשות המסים לחקירות מס. בישראל על כל אדם מוטלת החובה…
-
מבזקים
בהיקף של כ-600 מיליון ש"ח: 10 שנות מאסר למורשע בעבירות מס והלבנת הון
בית המשפט המחוזי בירושלים, גזר היום (ראשון) את דינו של אוסאמה אבו כאטר ל-10 שנות מאסר בפועל, הטיל עליו קנסות בסכום מצטבר של כ-7 מיליון ש"ח וחילוט רכושו התפוס לאחר…