עבירות מס
-
מבזקים
התפתחות בחקירה: האח היה שותף לעבירות, העלימו מס בעשרות מיליוני שקלים
אושרי סויסה, מנהלן בפועל של חברות לאספקת שירותי כוח אדם בתחום השליחויות וההתקנות, נעצר בחשד להתחמקות מתשלום מס בעשרות מיליוני שקלים בגין הכנסות ממתן שירותים לחברות שונות, בהן חברת "וולט",…
-
מבזקים
25 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מנהל אגודת השוחטים בתל אביב
בית משפט השלום בתל אביב גזר היום (חמישי) 25 חודשי מאסר בפועל וקנס של 100,000 שקלים על יעקב אסתרזון, מנהלה של אגודת השוחטים יפו-ת"א, שהורשע בעבירות מס וסיוע לאחרים להתחמק…
-
מבזקים
חמישה תושבי המשולש נעצרו בחשד להונאה ועבירות מס בהיקף של מיליוני ש"ח
שוטרי מפלג ההונאה מחוז חוף עצרו הבוקר (שני) בסיוע שוטרים ממחוזות חוף ומרכז וכן לוחמי מג"ב, חמישה חשודים תושבי טירה שבמשולש בחשד לעבירות של הוצאת דבר במרמה, הלבנת הון, השמטת…
-
מבזקים
בעלים של חברת בנייה מהצפון נעצר בחשד לעבירות מס במיליוני ש"ח
פקיד שומה חקירות חיפה והצפון והיחידה הצפונית לאכיפת הגבייה (הוצל"פ) ברשות המסים עצרו היום (שלישי) את עלא חסארמה, בן 38 מכרמיאל, בחשד לעבירות על פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת…
-
מבזקים
המלחמה בפשיעה בחברה הערבית: תשעה נעצרו בחשד לעבירות מס
במהלך החודשים האחרונים נוהלה חקירה סמויה ומורכבת של המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים, בנוגע לעבירות פליליות שבוצעו…
-
מבזקים
מנתח פלסטי בכיר מהמרכז נעצר בחשד לעבירות מס בהיקף של מיליונים
בית משפט השלום בבת ים אישר אמש (שני) את מעצרו ושחרורו בתנאים מגבילים של מנתח פלסטי בכיר ובעלים של חברה המספקת שירותי רפואה פלסטית, החשוד בהעלמת הכנסות מדיבידנד בגובה של…
-
מבזקים
תושב אילת מואשם בזיוף והלבנת הון בהיקף של כ- 52 מיליון ש"ח
פרקליטות מחוז דרום, בשיתוף עם משרד הכלכלה והתעשייה, הגישו היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כתב אישום נגד אייל בן חיון, בן 47 מאילת. זאת בגין ביצוע עבירות רבות…
-
מבזקים
תושב טירה מואשם בניכוי מס תשומות של כמיליון שקל באמצעות חשבוניות כוזבות
עיראקי עבד-אל-רחים, תושב טירה, וחברת פקיר לבניה ותעשיות בע"מ שבבעלותו, מואשמים כי עשו שימוש ב-59 חשבוניות של ארבעה עוסקים שונים, על מנת לקזז מס תשומות בסך של 1,035,757 שקל. זאת,…
-
מבזקים
פשיטה על משרדי 'פרמיום שליחויות' בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
הבוקר (שני), לאחר חקירה סמויה ממושכת, פתחו מחלקת החקירות מכס ומע"מ תל אביב ופקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, יחד עם נציגי אגף החקירות של הביטוח הלאומי, בחקירה גלויה…
-
מבזקים
כתב אישום נגד אורן קובי- הלבנת הון, עבירות מס , מרמה, רישום כוזב , אחריות דירקטורים
פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד אורן קובי, ניר ישראלי, סימה דן ו-3 חברות בבעלותו של קובי, בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות…